Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is een bureau van het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten dat zich bezighoudt met de bescherming van financiële systemen tegen misbruik. FinCEN werd in 1990 opgericht om de transparantie in de Amerikaanse en internationale financiële systemen te bevorderen. In 1994 werden de verantwoordelijkheden van FinCEN uitgebreid met het … Lees meer